岗位职责：
1.仔细审查潜在的洗钱、恐怖融资等违反法律法规的行为以及其他违反适用法律法规的行为；
2.及时和有效的完成对多个司法管辖区和国家的高风险客户和/或潜在的洗钱、恐融资、违反制裁政策和监管要求和/或可疑金融活动的行为的彻底分析，并按要求完成调查报告的撰写；
3.评估高风险客户概况和/或大量交易数据，以确保识别正常和预期的活动，包括了解客户；
4.将分析技术应用于复杂的信息集合，以便提出合乎逻辑和得到支持的建议；
5.就所进行的案件调查作出决定或提出风险管理建议；
任职要求：
1.***金融、法律、刑事司法等相关专业本科以上学历；具有反欺诈、反洗钱、制裁合规，客户尽职调查等工作经验者优先；
2.良好的中英文书写和口语能力。精通英语、韩语或荷兰语者优先。
3.具备通过分析大量数据报告关键信息的能力；
4.出色的口头、书面和人际沟通技巧，能够准确、清晰、快速地向各层级人员传达相对复杂的重要信息；能够在高度复杂的问题上，谈判和整合不同的观点；
5.在调查、分析和写作中注重细节，高效工作的能力；高度的专业精神、自我激励和抗压能力。
6.与同行和金融犯罪风险专业人员、各级管理层以及其他内部或外部人员互动，以便就调查事项提出全面意见，并对调查的案件能够得出合理的推论；