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工作职责 负责洗钱风险文化建设; 负责洗钱风险监测; 配合反洗钱模型搭建; 领导交办的其他反洗钱工作。 任职要求 风险管理、法学、金融、财务、保险等相关专业背景; 在金融行业从业3年以上,具有保险公司反洗钱工作经验优先; 具有良好的沟通能力,同时思维条理清晰; 具备主动思考意识,能够举一反三; 熟练掌握各类办公软件技能,能够使用Python、SQL者优先。
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职位描述 1.建立并优化反洗钱可疑交易监测模型和风险评级体系; 2.定期评估并调整反洗钱规则模型,确保评估模型有效性; 3.跟进反洗钱合规政策及合规实践,推动反洗钱系统持续升级、优化。 职位条件 1.3年及以上系统开发经验; 2.精通SQL语言,熟悉DB2、MySQL、Oracle和TiDB等主流数据库; 3.熟练掌握反洗钱风险评级体系和建设机制,了解银行业反洗钱合规政策及相关实践情况; 4.熟悉金融业可疑交易规则及监控策略,能有效识别洗钱行为; 5.有数据开发、SQL性能调优及银行总部开发经验者优先。
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职位描述 1.制定反洗钱产品发展路线,推动产品结构的优化升级; 2.负责产品设计、推进产品研发落地及并对其持续迭代; 3.密切关注并深刻理解监管政策趋势变化,转换为产品维度进行功能规划与布局; 4.深入挖掘客户需求本质,对不同金融产品领域的反洗钱需求进行穿透分析与整合统一。 职位条件 1.3年及以上反洗钱产品相关工作经验; 2.熟悉国内银行业反洗钱合规政策和合规实践,了解反洗钱合规的政策和流程,熟悉金融行业可疑交易规则及监控策略,有效识别洗钱行为; 3.具备数据分析能力,熟练掌握数据分析的原理、方法、及分析工具; 4.有金融行业的产品开发、反洗钱合规、风险管理经验者,或有关系网络、时间序列、分类、聚类模型相关产品设计经验者优先。
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岗位职责: 1.针对金融机构反洗钱法律法规及监管规定,负责解读、内化、牵头制定内部落地实施方案; 2.以风险为本为原则,制定客户尽职调查、客户风险等级、可疑交易监测或名单监测中的某一方向相关的系统、模型或作业流程的详细工作策略; 3.针对工作参与方向的全流程,梳理完善工作机制和排查各类漏洞。 岗位要求: 1.本科及以上学历; 2.五年或以上反洗钱工作经验,精通国内外反洗钱相关法律法规,熟悉义务机构反洗钱通行做法和领先实践; 3.实际参与并熟悉客户尽职调查系统、客户风险等级模型、可疑交易检测模型或相关审核作业流程其中的一项或多项; 4.具备较强的学习能力,沟通协调能力和团队合作精神。
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岗位职责: 1. 负责对本公司反洗钱系统可疑交易预警案例进行人工甄别分析,开展案例相关客户的尽职调查并独立撰写可疑交易报告,确保工作符合监管要求及公司规定; 2. 根据团队部署按时完成日常运营任务,保证案例甄别分析质量,无任务积压、无重大风险漏报情况; 3. 日常案例处理中识别重点可疑交易线索,并积极发现挖掘各类新型风险及未知风险; 4. 团队交办的其他工作。 任职要求: 1. ***本科及以上学历,专业不限,金融、法律相关专业优先,有数据分析专业背景的优先; 2. 诚实守信,不得有任何弄虚作假的行为;有志于从事金融科技反洗钱行业,积极进取,能够做到主动承担,主动思考; 3. 过往有银行、支付机构、保险公司、证券公司反洗钱从业经历优先; 4. 逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强; 5. 熟练使用office办公软件。
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岗位职责: 1. 负责对本公司反洗钱系统可疑交易预警案例进行人工甄别分析,开展案例相关客户的尽职调查并独立撰写可疑交易报告,确保工作符合监管要求及公司规定; 2. 根据团队部署按时完成日常运营任务,保证案例甄别分析质量,无任务积压、无重大风险漏报情况; 3. 日常案例处理中识别重点可疑交易线索,并积极发现挖掘各类新型风险及未知风险; 4. 团队交办的其他工作。 任职要求: 1. ***本科及以上学历,专业不限,金融、法律相关专业优先,有数据分析专业背景的优先; 2. 诚实守信,不得有任何弄虚作假的行为;有志于从事金融科技反洗钱行业,积极进取,能够做到主动承担,主动思考; 3. 过往有银行、支付机构、保险公司、证券公司反洗钱从业经历优先; 4. 逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强; 5. 熟练使用office办公软件。
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岗位职责 具备一定的风险敏感性,能够在标准流程指引下独立完成反洗钱风险分析任务审理,任务处理质效达标 岗位要求 1.大专或以上学历,金融、会计、法学等专业优先 2.反洗钱、尽职调查(金融)、金融风控等相关工作经验优先 3.有一定风险识别及分析能力 4.有较好的文字表达能力 5.能适应工作压力,接受7天轮班安排 6.良好的学习能力,能适应复杂变化的业务流程"
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岗位描述: 1.牵头开展反洗钱自评估相关工作,持续优化反洗钱自评估体系; 2.与监管部门保持沟通,定期向监管报告公司反洗钱工作情况; 3.根据法律法规和监管最新变化,落实反洗钱内控制度及流程迭代更新; 4.统筹分支机构反洗钱相关工作,组织分支机构反洗钱培训,审批反洗钱报送材料。 岗位要求 1.本科以上学历,3年以上反洗钱/合规工作经验,有金融机构(支付机构、保险、银行、证券等)相关经验优先; 2.熟悉国内反洗钱监管标准、要求和监管方向; 3.了解反洗钱内控体系建设、可疑交易监控、洗钱风险评估等各相关模块的工作; 4.具有较强的组织、沟通、协调能力。
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岗位职责 1、负责反洗钱日常数据统筹研发; 2、开展反洗钱数据治理; 3、负责反洗钱ETL任务优化及治理,账户拆分涉及反洗钱系统ETL任务改造; 4、协助组长完成反洗钱日常提数报表总结、固化,形成反洗钱BI知识库。 岗位要求 1、本科及以上学历,计算机相关专业,3年及以上ETL数据开发经验,有过第三方支付、金融行业反洗钱相关开发经验者优先; 2、负责项目开发过程中的离线数据采集、清洗、加工、整合,能够独立进行ETL开发和离线数据分析; 3、支撑业务数据需求和规则开发,协助组长完成反洗钱基础数据治理工作; 4、精通mysql、oracle数据库,有sql开发经验及Java研发经营,熟悉sql调优、jvm调优技能; 5、熟练掌握常用的Linux命令; 6、工作认真、同时具备良好的沟通能力和团队协作精神。
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岗位职责: 1.对接合规管理部门,系统化梳理解读监管要求,转化为可落地的产品需求并执行; 2.负责合规风险识别,合规风险评估,合规报告等合规管理工作的相关平台和策略能力系统建设; 3.负责资质合规,客户管理合规及交易合规等相关系统的能力建设。 3.负责制定整体产品规划,跟进产品全生命周期迭代过程; 4.发现并提出合规问题,横向协同其他产品平台,完善合规体系建设。 职位要求: 1.本科及以上学历,5年以上银行业或支付业合规安全领域产品工作经验; 2.有KYC系统,反洗钱,监管上报系统,数据合规分析系统等基本的合规能力。 3.有海外银行、海外支付公司工作经验,熟悉相关领域监管要求者优先; 4.有反洗钱,反欺诈从业经验优先;有海外金融行业合规从业经验优先; 5.具备良好的沟通协调能力和逻辑思维能力;
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工作职责 1、负责持续结合监管形势和行业动态建立健全公司洗钱风险评估体系,明确公司洗钱风险评估方法论,检视优化各类洗钱风险评估指标; 2、落实开展公司层面的洗钱风险评估工作,定期组织公司内反洗钱义务主体全面开展洗钱风险自评估工作,整理公司洗钱风险评估报告并向高管进行汇报; 3、负责督导各分公司开展业务洗钱风险评估工作,并在公司层面配合集团开展跨系列业务的洗钱风险评估工作; 4、落实制定公司洗钱风险监测指标,并定期监测指标波动情况,撰写公司全面风险管理报告中洗钱风险管理相关内容; 5、落实开展公司反洗钱内控自评工作; 6、落实优化洗钱风险评估系统和工具; 7、领导交办的其他工作。 任职要求 1、本科以上学历,法律、经济管理、金融、数理统计等相关专业; 2、6年以上金融机构洗钱风险评估及业务洗钱风险评估工作经验;或四大咨询公司咨询项目工作经验,且具备4年以上反洗钱相关工作经验,熟知反洗钱各类法规政策及实务应用; 3、拥有CAMS证书、FRM证书、CGSS证书、法律职业资格证者优先; 4、对反洗钱有良好的风险认知能力,具备项目管理经验者、内外部检查相关经验优先。 5、工作责任心强,有较强的逻辑思维能力及公文写作能力,能独立开展相关工作; 6、具备良好的沟通协调能力及团队协作精神,认同平安文化。
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【公司文化】 金融科技 工作环境好 主动进取 同事nice 氛围活跃 团队执行强 实力公司 交通便利 客户第一 主人翁意识 福利很好 前景超好 备注:公司处于早期创业发展阶段,挑战与机遇并存,欢迎具有创业精神或自我成就需要的伙伴们加入! 岗位职责: 1、负责反洗钱AML系统的数据开发规则落地、系统迭代研发工作; 2、整合公司反洗钱系统,完善公司反洗钱系统体系; 3、完成上级领导交办的其他各项工作。 任职要求: 1、计算机、自动化、数理系等**本科及以上学历,至少3年以上开发经验,CS基础知识扎实; 2、具有2年以上合规/反洗钱系统及数据开发经验,熟悉金融行业反洗钱业务,包含客户身份识别,客户尽职调查、可疑交易、客户风险等级等业务; 3、熟练掌握关系型数据库,如PostgreSQL、MySQL、Oracle等。有过数据库优化、底层研究的优先; 4、熟练使用Python、Java、Spring Boot、MyBatis; 5、高度的责任心、出色的技术学习能力,良好的需求理解能力、沟通协调能力和团队合作精神。
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我们提供全额五险一金、补充医疗、定期体检、培训机会、热爱团建、免费健身、各种社团、全Mac办公环境、团队扁平化管理、弹性工时且不打卡、领导NICE、大牛多、定期提升分享、更多惊喜~ 职位描述: 1、制定和修订海外牌照主体反洗钱政策、制度及相关管控措施; 2、支持海外监管机构的合规、反洗钱调查; 3、进行客户尽职调查的审查和可疑交易的审查; 4、持续分析和评估所有业务的合规风险; 5、调查所有业务的潜在合规事件; 6、向高级管理层提供反洗钱、合规建议。 职位要求: 1、熟悉海外监管政策,特别香港MSO相关政策; 2、可以英语作为工作语言; 3、至少在海外支付机构、银行有3年工作经验,有MSO工作经验优先; 4、硕士及以上学历,有留学经验优先。 工作地点:北京或者广州
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岗位职责: 1.与集团合规管理部门对接,开展业务需求访谈和调研工作,产出产品需求文档并推进开发落地; 2.负责风控&合规体系相关产品规划,并跟进反洗钱系统,风控系统的全生命周期迭代; 3.横向协调集团其他产品序列,与合规管理部门配合,开展合规风险评估工作,完善事前,事中,事后合规体系建设; 4.制定产品收益评价标准,监控产品线上运行情况,定期产出产品优化方案并推进开发落地; 岗位要求: 1.本科及以上学历,3年以上银行业或支付行业合规安全领域产品经验; 2.熟悉金融机构反洗钱履职动作,熟悉反洗钱系统功能范畴和功能边界; 3.熟悉合规或风控类产品模块,包括但不限于KYC/KYB,名单监控,交易监控,风控引擎等; 4.有从0-1的产品经验,具备成熟的产品思想,有良好的沟通协调能力; 5.有海外金融机构合规从业经验优先;
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岗位描述: 1、 规划制定反洗钱产品发展路线及运营策略,推动产品结构的优化升级; 2、 负责产品设计、推进研发落地及并对其持续迭代,与产品团队及其他协作团队紧密合作,推动产品实现和持续优化; 3、 密切关注并深刻理解监管政策趋势变化,转换为产品维度进行功能规划与布局; 4、 开展市场调研与竞品分析、运营体系建设,持续提升产品竞争力; 5、 深入挖掘客户需求本质,对不同金融业务领域的反洗钱需求进行穿透分析与整合统一,纳入全局视角下的反洗钱产品规划与设计,并能够根据不同行业的实际情况提供合理的产品解决方案。 任职要求: 1、本科及以上; 2、5年及以上产品经理经验,具备产品独立设计经验,有高质量的文档和原型交付能力; 2、了解金融机构合规反洗钱的政策要求和工作情况,具备银行、券商等金融机构合规管理、反洗钱实务相关工作经验的优先; 3、有较强的快速学习能力与自我驱动力,具备产品的长期规划思维,能够推进产品有序迭代; 4、有较强的抗压能力与多线程任务处理能力; 5、有较强的沟通与协调能力,能灵活应对不同的合作对象,跨团队间高效协同。