职位描述

1、根据举报、日常BP、自主调查等多渠道发现舞弊线索，并针对舞弊行为开展内部调查；

2、依托内部存储的业务信息，通过专业合规的调查分析手段取得用以形成事实的证据材料；

3、开展与相关人员的访谈沟通，还原事实，固定证据，形成完整的报告，如涉嫌违法犯罪的移送警方进行调查取证；

4、针对在案件调查、专项调查，日常工作的过程中发现的舞弊风险、控制缺陷联合相关方提出合理的改进意见，并监督落实情况；

5、所BP部门的日常沟通、廉正问题、宣导培训，保持与业务的良好密切关系；

6、完成上级交办的其他工作。

任职要求

1、5-10年以上相关工作经验（如反舞弊、合规、调查、廉洁从业、内审、稽查、监察、体制内公检法等），可以独立或带领团队完成案件调查工作；

2、有较高的法律认识和理解，具备较强的思辨分析能力；

3、具备细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力;

4、具有清晰的逻辑思维、优秀的沟通表达、思考能力；

5、正直、自律、原则性及保密意识强，抗压能力强，善于沟通及团队协作；

6、熟练使用办公软件，具备数据分析处理经验者优先。