岗位职责：
一、沟通需求：
驻场或远程与各地公安经侦、刑侦沟通，从资金层面为案件提供情报导侦，协助资金证据固定、人员落地，配合审计出具报告，打击jingji Fanzui。
二、数据分析：
分析梳理涉案主体／账户的交易行为特征、关联关系、角色分工、犯罪链条。使用SQL 脚本根据账户资金交易特征、交易对手特征，结合口供、后台层级关系、已掌握的人员关系、股权穿透等判断账户属性，根据资金流水中的ip/mac等信息划分团伙，挖掘嫌疑人生活消费规律、活动轨迹，进行账户扩线，挖掘更多可疑涉案账户，协助警方确定窝点位置及人员位置实施落地打击。使用到kettle/SQL/Excel/VBA/python等工具合并、清洗、补全、规范资金数据并导入MySQL/PostgreSQL数据库。
1、指标分析：针对涉案主体、交易金额、交易时间、IP/MAC地址等不同维度构造度量指标，从而分析资金交易行为特征／规律，发现可疑人员、可疑账户、团伙关系。
2、时间序列分析：将多个可疑账户的交易记录绘制成时序图，分析发现涉案资金的交易链路或交易环路，识别涉案人员／公司之间的资金流转行为、流转习惯。
3、网络关系分析：由后台推荐数据或资金交易数据绘制生成网络关系图，研判网络传销案件的推荐层级／资金周转的账户角色，发现人员关联，梳理分工。
4、标签分析：根据前期的指标信息，建立包含可疑交易特征、账户角色、涉案主体角色等的标签库，方便后期多维度综合分析。
5、文本分析：对交易数据中的备注／交易说明字段进行文本处理和统计汇总，分析资金用途，发现可疑账户以及上游犯罪信息。
6、比对分析：通过抽样比对或编写脚本按条件批量比对资金流水数据和后台充值提现记录，验证资金流转事实，研判作案工具账户。
追踪资金流向，找出犯罪资金链路，使用 i2/xmind 等工具可视化资金流向。汇报阶段性工作成果，撰写资金穿透分析报
告。
三、结果交付：
前期线索阶段出具待调单列表调取数据，中期立案抓捕阶段撰写后台／资金分析导侦报告，配合客户出具立案打击／冻结材料，后期固定证据阶段交接前期分析结果、配合电子数据鉴定和司法会计鉴定。
四、知识积累：
收集常用的工作脚本整理成工具库，绘制Xmind图记录不同类罪的账户交易特征、分析思路、工作框架。
五、项目管理：
推进项目进度解决项目中出现的问题，确保项目能保质保量完成。及时发现项目隐形问题，尽早制定相对应的解决方案。
六、团队管理：
培训和指导团队成员。评估团队成员的工作表现，对不足的方面及时指导。
七、风险管理：
识别和评估项目中的风险。制定缓解策略和应对计划。
八、决策：
紧急复杂情况下做出关键决策，带领团队完成项目。
九、法币、虚拟币案件分析，黑灰产业前沿技术的发掘、跟踪和研究。
任职资格
1、2年以上法币、虚拟币分析经验，并有多个成功案例。
2、有链上追踪经验。【硬性要求】
3、5人以上团队管理经验。
4、精通SQL、Excel、Python等技术对数据进行清洗、分析。
5、熟悉区块链、交易所、智能合约相关知
识。
6、熟悉网络Fanzui、黑灰产等相关产业运作方式，有协助过公安通过法币、虚拟币进行资金追踪实战经验。
7、逻辑清晰，具有敏锐的洞察力和分析能力，善于对热点问题进行探究。
8、有良好的沟通能力和团队组织能力及高度的责任心，具备较强的风险防范及控制能力。
9、精通主流数据分析工具，具备撰写数据分析报告的能力
10、有平台调证资源优先